徐工集團工程機械股份有限公司 2015年度股東大會決議公告

2015年度股東大會決議公告

本公司及董事(shì)會全體成(chéng)員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特别提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開(kāi)和出席情況

（一）會議召開(kāi)情況

1.召開(kāi)時間：2016年4月22日（星期五）下午2:002.召開(kāi)地點：公司706會議室

3.召開(kāi)方式：現場投票和網絡投票相結合

4.召集人：公司董事(shì)會

5.主持人：董事(shì)長(cháng)王民先生

6.會議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主闆上市公司規範運作指引》和公司《章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

1.會議總體出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表（以下統稱股東）34人，代表股份3,383,777,415股，占公司有表決權股份總數的47.76%。

2.現場出席會議情況

出席本次股東大會現場會議的股東11人，代表股份 2,988,417,662股，占公司有表決權股份總數的42.18%。

3.通過(guò)網絡投票出席會議情況

本次股東大會通過(guò)網絡投票出席會議的股東23人，代表股份395,359,753股，占公司有表決權股份總數的5.58%。

4.其他人員出席會議情況

公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

（一）議案表決方式

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向(xiàng)股東提供網絡形式的投票平台。本次會議現場采取記名方式投票表決。

（二）表決結果

徐工集團工程機械股份有限公司 2015 年度股東大會議案表決結果統計表

注1：第5項議案爲關聯交易議案，關聯股東徐工集團工程機械有限公司、王民先生、李鎖雲先生、吳江龍先生、陸川先生合計所持表決權股份 2,985,190,254 股，回避表決。

注2：第10項議案以特别決議通過(guò)，其他議案以普通決議通過(guò)。

（三）出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況三、律師出具的法律意見

（一）律師事(shì)務所名稱：北京大成(chéng)（南京）律師事(shì)務所（二）律師姓名：朱 昱 任天霖

（三）結論性意見：本所律師認爲公司本次大會的召集、召開(kāi)及表決程序均符合法律、法規及公司章程的規定，本次大會合法有效。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司董事(shì)會

2016年4月22日